Policiais civis do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação dos delegados Henrique Brasil e Edgar Moura, titular e adjunto, respectivamente, da unidade policial, deflagraram, ao longo da manhã desta sexta-feira (13/09), por volta das 6h, a operação “Algoritmo”, que resultou nos cumprimentos de oito mandados de busca e apreensão, em zonas distintas da capital.
A ação aconteceu a partir de investigações realizadas em torno de um esquema criminoso praticado por funcionários de uma Instituição de Ensino Superior (IES), situada na zona centro-sul da capital, que teve prejuízo estimado em R$ 3 milhões. Conforme Henrique Brasil, inicialmente três pessoas, que eram funcionárias da IES, participavam do esquema.
De acordo com Brasil, o crime acontecia desde o ano de 2017 e consistiu na manipulação do sistema financeiro virtual da empresa, ou seja, uma fraude no sistema de gestão informatizado da instituição. Segundo o Brasil, o esquema foi descoberto após a demissão de um funcionário que atuava como desenvolvedor de sistemas e o substituto dele constatar que o programa financeiro da empresa havia sido alterado.
“Uma funcionária, integrante da associação criminosa, que atuava como caixa da empresa, recebia o pagamento de um valor e registrava no sistema financeiro a entrada dessa quantia através de uma identificação e entregava a primeira via da nota fiscal para o aluno, porém, deixava a quantia recebida e a segunda via da nota separados, porque o valor seria subtraído futuramente. Os outros dois funcionários alteravam a movimentação de entrada de receitas por uma movimentação indefinida que possibilitava a fraude”, informou Brasil.
Conforme o delegado adjunto do 23° DIP, durante as inspeções realizadas pelos superiores da instituição, como o sistema estava alterado, os relatórios de entrada e saída financeira correspondiam com o registrado no sistema.
“Ao longo das diligências visualizamos por imagens das câmeras de segurança, instaladas na sala onde os infratores trabalhavam, uma das investigadas separando valores e notas fiscais e guardando dinheiro e documentos no bolso. Além disso, em outras oportunidades tirava foto da tela do sistema e enviava para os comparsas pelo celular”, disse Edgar Moura.
Materiais apreendidos – Durante a ação policial, foram apreendidos documentos dos envolvidos, além de objetos de alto valor como, computadores, drones, smartphones, contratos de compra e venda de terrenos e casas, documentos fiscais, faturas de cartão de crédito com altos valores, diversos comprovantes de depósitos realizados no mesmo dia do desvio, com valores inferiores a R$ 10 mil, visando burlar a fiscalização bancária, caracterizando lavagem de dinheiro.
Ao longo da coletiva, Henrique Brasil disse, ainda, que os investigados apresentavam vida e patrimônios incompatíveis com as rendas obtidas na instituição de ensino.
As ordens judiciais foram expedidas nos meses, agosto e setembro deste ano, pelo juiz Rivaldo Matos Norões Filho, da 1ª Vara Criminal.
Indiciamento – Os três indivíduos foram indiciados por furto qualificado, por fraude e concurso de pessoas, além de organização criminosa. Henrique Brasil enfatizou que as investigações em torno do delito irão prosseguir para identificar e indiciar demais envolvidos no esquema criminoso.